Consultoría para entidades financieras y actividades vulnerables
- Cumplimiento regulatorio para entidades financieras y actividades vulnerables.
- Auditoria en materia de PLD/FT para integrantes del sistema financiero.
- Creación, Operación y escalamiento de intermediarios financiero no bancarios regulados por la CNBV, CONDUSEF y/o UIF.
- Centros Cambiarios.
- Transmisores de Dinero.
- SOFOM ENR.
- FINTECH.
- Actividades vulnerables.
Gestión de autorizaciones FINTECH
Trámite integral de constitución, estructura interna y autorización ante CNBV y CONDUSEF para operar como IFPE o IFC.
Gestión de autorizaciones Casa de Cambio
Diseño de proyecto constitutivo y autorización completa ante CNBV y CONDUSEF para operar legalmente.
Constitución y autorizaciones SOFOM ENR
Gestión completa desde la autorización de razón social hasta el registro ante CONDUSEF.
Centro Cambiario
Constitución, registro y obtención de oficio de inscripción para operar como centro cambiario.
Transmisor de Dinero
Gestión legal y administrativa hasta la inscripción como transmisor de dinero ante autoridades competentes.
Controles Internos PLD/FT
Diseño de sistemas de administración de riesgos, matrices de riesgo, monitoreo y auditorías PLD/FT.
Auditoría Anual PLD
Informe y evaluación anual de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
Cursos de Capacitación Anual
Programas de actualización en PLD/FT dirigidos a personal clave de la organización.
Acompañamiento Regulatorio – Centro Cambiario
Gestión integral ante CNBV: reportes, actualizaciones, auditorías, cursos y renovación de registros.
Acompañamiento Regulatorio – Transmisor de Dinero
Asesoría y cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias aplicables ante CNBV.
Acompañamiento Regulatorio – SOFOM
Cumplimiento ante CNBV y CONDUSEF: reportes, actualización de manuales, auditorías y renovación de registros.
Contratos de Adhesión – SOFOM
Elaboración de contratos personalizados o basados en formatos existentes conforme a la normativa.
Contrato de Nómina – SOFOM
Gestión y autorización del contrato de nómina ante CONDUSEF.
Renovación de Dictamen Técnico
Trámite completo para la renovación del dictamen técnico en materia PLD/FT ante CNBV.
Controles Internos PLD/FT
Implementación de sistemas de administración de riesgos, análisis, monitoreo y elaboración de informes de cumplimiento.
Manual de Cumplimiento PLD/FT
Elaboración de manual adaptado al tipo de entidad, clientes y servicios que ofrece.
Metodología de EBR
Diseño y valoración de metodología de Evaluación Basada en Riesgo acorde a las operaciones de la entidad.
Diagnóstico y Alta como Actividad Vulnerable
Diagnóstico de obligación y gestión del registro o alta inicial según corresponda.
Presentación de Avisos
Identificación del tipo de aviso aplicable y presentación ante el portal correspondiente.
Auditoría Anual PLD
Elaboración de informe anual para verificar el cumplimiento efectivo en materia de PLD/FT.
Cursos de Capacitación y Actualización Anual
Capacitación dirigida a personal clave sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Consulta de Listas Nacionales e Internacionales
Verificación de clientes y prospectos contra listas negras, bloqueadas y PEP.
Auto Regularización
Análisis y acompañamiento para la implementación de programas de autorregulación.
- Asesoría contable y fiscal.
- Asesoría financiera.
- Facturación electrónica.
- Calculo y timbrado de nómina.
- Gestión de tramites (SAT, IMSS, INFONAVIT)
- Emisión de estados financieros.
- Cálculo y declaraciones de impuestos.
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Contabilidad
Consulta las guías oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para una mejor comprensión de tus obligaciones fiscales.
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