Sistema de PLD/FT para SOFOM ENR
Solución integral para registrar, monitorear y controlar riesgos de operaciones, siguiendo la LGOAAC y el artículo 95-Bis.
Facilita la identificación y mitigación de riesgos, generando reportes regulatorios confiables y seguros.
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Sistema de PLD/FT para Centros Cambiarios
VanTradex es confiable y eficiente, cumpliendo estrictamente la LGOAAC y las disposiciones legales para centros cambiarios.
- Eficiencia Operativa: Compra-venta de divisas ágil y segura.
- Cumplimiento Garantizado: Reportes regulatorios y auditorías rápidas.
- Administración Simplificada: CFDI 4.0 y control financiero impecable.
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Sistema de Consulta de Listas
Consulta clientes y prospectos en listas negras, personas bloqueadas y PEPs, optimizando la verificación y asegurando cumplimiento regulatorio.
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