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Consultoría en PLD/FT:
41712367774
Asesoría contable y fiscal:
417-177-6449
info@consultoresmyc.com
Curso de preparación para examen de certificación de la CNBV.
Plan de estudios
4 Sections
13 Lessons
30 Hora
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Módulo 1
3
1.0
Introducción al curso y Conceptos básicos en materia de PLD/FT (Teórico)
1.1
Organismos internacionales (Teórico)
1.2
Autoridades nacionales (Teórico)
Módulo 2
4
2.0
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados (Teórico)
2.1
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados (Practico)
2.2
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
2.3
Auditoría y supervisión (Teórico – Practico)
Módulo 3
3
3.0
Enfoque basado en riesgos (contexto internacional) (Teórico – Practico)
3.1
Enfoque basado en riesgos (contexto nacional) (Teórico – Practico)
3.2
Repaso general (Teórico – Practico)
Materiales descargables
3
4.0
01. Básicos
4.1
02. Técnicos
4.2
03. Auditoría y EBR
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